La nostra offerta di servizi di consulenza riguarda l’aggiornamento e l’implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo il D.Lgs. 231/01, un aspetto fondamentale per la responsabilità amministrativa delle aziende. Questo modello è un requisito indispensabile per le aziende per prevenire e controllare il rischio di commissione di reati nell’ambito dell’attività aziendale.
Aggiornamenti Recenti del D.Lgs. 231/01
- Inclusione di Nuovi Reati Presupposto: Il D.Lgs. 231/01 è stato aggiornato per includere una serie di reati presupposto come la frode informatica, i delitti di criminalità organizzata, corruzione, abuso d’ufficio, e reati contro l’industria e il commercio.
- Modifiche Normative in Materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio: Sono state introdotte modifiche specifiche relative al riciclaggio, ampliando il catalogo dei reati presupposto e prevedendo una diversa risposta sanzionatoria a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione.
- Rilevanza dei Reati Tributari: La normativa ha visto l’introduzione di nuovi reati tributari tra i reati presupposto, tra cui i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione.
Servizi di Consulenza per l’Aggiornamento del Modello 231
- Analisi e Revisione del Modello Organizzativo: Effettuiamo un’analisi dettagliata del Modello Organizzativo esistente per identificare le aree che necessitano di aggiornamenti in linea con i nuovi reati presupposto e le modifiche legislative.
- Mappatura dei Rischi e Implementazione di Controlli: Sviluppiamo una mappatura dei rischi e implementiamo controlli efficaci all’interno dell’organizzazione per prevenire la commissione dei reati presupposto.
- Supporto nella Realizzazione e Implementazione del Modello 231: Forniamo assistenza nella realizzazione e implementazione del Modello 231, garantendo che sia in linea con le ultime normative e efficace nella prevenzione dei reati.
- Integrazione con Altri Sistemi di Compliance: Assicuriamo l’integrazione del Modello 231 con altri sistemi di compliance aziendali, come il Tax Control Framework, per un approccio olistico alla gestione del rischio.
- Monitoraggio Continuo e Aggiornamenti: Offriamo un servizio di monitoraggio continuo del Modello 231, con aggiornamenti periodici per assicurare che rimanga efficace e conforme alle normative in continua evoluzione.
La consulenza in materia di Modello 231/01 è essenziale per garantire che le aziende siano protette da responsabilità amministrative derivanti da reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente. La nostra offerta di servizi mira a fornire un supporto completo per l’adeguamento e la gestione efficace di questo importante aspetto della compliance aziendale.
